أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها، أصدرت 65 تدبيرًا احترازيًّا ضد الشركات المخالفة في شهر سبتمبر الماضي.
وفي بيانٍ صحفي اليوم الأحد، قالت الوزارة، إن التدابير الاحترازية على الشركات، شملت توجيه إنذارات كتابية لعدد من الشركات؛ منها 30 شركة عقارية، و10 للمجوهرات، وثلاثة تابعة لشركات التأمين.
وعن ما أكدته الوزارة، فإن الإدارة قد ألزمت 10 شركات خاصة بالعقارات والصرافة والمجوهرات والتأمين، باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون، والابتعاد عن المخالفات، فضلًا عن إيقافها 9 شركات مماثلة عن العمل لمخالفتها القوانين والقرارات المعمول بها.
وأوضحت الوزارة، أنه خلال شهر سبتمبر الماضي، تمكنت إدارة مكافحة غسل الأموال، من استكمال 38 طلبًا تأسيس وتحديث بيانات 86 ترخيصًا، فضلًا عن تدقيقها المكتبي والميداني لعدد من الشركات للتحقق من التزامها بالقوانين.